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制造假币的不法之徒

2018-06-13 19:31 | 责任编辑:admin | 浏览数: | 内容来源:admin

来源  /  未知

  近年来,金融诈骗呈不断上升的趋势,给社会、经济的健康发展带来诸多侵害和负面影响。随着金融业务的提升,金融诈骗的表现形式也呈多元化、智能化的新态势

  根据大量资料显示,近年来,金融诈骗呈不断上升的趋势,给社会、经济的健康发展带来诸多侵害和负面影响。随着金融业务的提升,金融诈骗的表现形式也呈多元化、智能化的新态势。

  假币诈骗范围大金融诈骗让人们感受最多、最直接的莫过于假币诈骗了,它几乎辐射到每一个家庭、每一户居民、每一位有行为能力的自然人,涉及面之广、危害之大已成为社会的公害。在珠海,公共汽车实行无人售票后,每天收到的假人民币就近700元,实行无人售票的5年中,就收到假币150万元,给公共汽车行业的经营效益带来重大损失。一些出租汽车司机利用晚间营运的便利,利用大找小、整回零等手法把假币推销给消费者。有的农村人见了大面额的人民币甚至都不敢收,很怕上当受骗。制造假币的不法之徒,正是抓住人们的这一心态,假币也由大变小,10元、5元的也有。根据一家零售行业收到的假币统计,10元面值的假币占到54%,5元的占到32%,还有2元面值的“冥钞。前不久,还发现1元面值的假硬币100多万元。假币的来源是多方面的,有的来自于国外或台港澳,通过走私贩运到内地;有的是国内的地下工厂非法制造的,以其面值的20%销售到贩卖者的手里,再以各种欺骗手段混入人民币的流通领域,给人民币的信誉带来严重伤害,损害了人民群众正当权益和生活,破坏了正常的金融秩序,引发了众多的假币案件和纠纷。

  票据诈骗危害大票据诈骗是金融诈骗的主要形式之一,而“银行承兑汇票、“银行汇票又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案,金额达2亿多元。原上海中宏资产管理有限公司董事长兼总经理刘运秀与无业人员乔智训合谋,由乔智训从广州以2万元购得一张伪造的票面金额300万元人民币的“银行承兑汇票,而后持票到无锡一家商业银行的分理处,进行了“银行承兑汇票的贴现,骗得人民币296.08万元。有的不法分子利用十分高明的手段克隆“银行汇票,往往超前一步赶到兑付银行,以假乱真,骗取现金或转帐结算,等到真正的兑付人持票存取款时,才发现票据被诈骗。根据中国工商银行济宁市分行的统计,去年以来,共堵截“假银行承兑汇票15笔,金额达2600万元。在票据诈骗中,转帐支票诈骗也比较常见,尤其是交通经济欠发达地区,常以开“空头支票的形式骗取对方的物资商品;有的不法分子私刻其他单位的印章,到物资或商场进行诈骗财物;有的信誉差的单位,为了拖延交付货款,明知自己账上无钱,也常常以开“空头支票的形式糊弄对方,给支票结算带来严重的信用危机,有的单位宁可自找麻烦收现金,也不愿意收受支票;有的账上虽然有钱但不愿意付款,也常常以故意盖错印章或填错内容要素而达到拒绝付款的目的;有的虽可以收受支票,但必须等收妥款项以后再发货,支票的使用效率大为降低,严重影响了支票的功能和应用。

  信用卡诈骗严重近年来,随着银行信用卡业务的迅速发展,持卡人数的不断增加,不法分子利用信用卡进行诈骗活动逐渐增多,其中以恶意透支的方式进行信用卡诈骗犯罪尤其突出。据前不久一个省的工、农、中、建四家银行信用卡使用情况的调查,恶意透支者多达5000多人,金额高达500万元以上。据一位恶意透支人被捕后的交待,他利用多张信用卡,采取逃避授权异地取现的手法,在多个自动柜员机上恶意透支98笔,取得现金6万余元。

 
 
 
 
 
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